上海物贸:关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告

证券简称:上海物贸       证券代码:A股 600822        编号:临 2022-010
          物贸B股                  B股 900927


                     上海物资贸易股份有限公司
            关于独立董事连任期满暨增补独立董事的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海物资贸易股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022 年 6 月 9 日召开了
第九届董事会第十五次会议,会议审议并通过了《关于公司独立董事连任期满暨
增补独立董事的议案》,有关情况如下:
    公司现任独立董事薛士勇先生自 2016 年 6 月 20 日起连任公司第七届、第八
届和第九届董事会独立董事。根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》
第十五条的有关规定,独立董事连任时间不得超过六年。因此,薛士勇先生连任
期即将满六年,期满后将不再担任公司独立董事及董事会专业委员会相关职务。
    为确保董事会的正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范
性文件的有关规定,经控股股东百联集团有限公司推荐,公司董事会提名罗丹先
生(简历附后)为公司第九届董事会独立董事候选人并提交公司 2021 年年度股
东大会审议。
    公司董事会已经根据《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指
引》对独立董事候选人罗丹先生的任职资格进行核实,确认罗丹先生与公司及控
股股东百联集团有限公司不存在关联关系,且未持有公司股份。罗丹先生已取得
上海证券交易所独立董事资格证书,其任职资格已报送至上海证券交易所备案无
异议。
    薛士勇先生在担任公司独立董事期间,恪尽职守、勤勉尽责,为促进公司规
范运作、科学决策、健康发展发挥了积极作用,在此对薛士勇先生为公司发展所
作贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                          上海物资贸易股份有限公司董事会
                                                         2022 年 6 月 10 日

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附:罗丹先生个人简历
    罗丹先生,男,1981 年 8 月出生,中共党员,上海财经大学金融学院副教
授、博士生导师、特任研究员、上海市浦江人才。主要从事财务管理、公司金融、
风险管理及投资管理等领域的研究。曾任上海财经大学金融学院助理教授、院长
助理。




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