上海物贸:第九届董事会第十五次会议决议公告

证券简称:上海物贸     证券代码:A股 600822         编号:临 2022-008
          物贸B股                 B股 900927


                      上海物资贸易股份有限公司
                 第九届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海物资贸易股份有限公司第九届董事会第十五次会议于 2022 年 6 月 9 日

以通讯表决方式召开,本次会议通知和材料于 2022 年 5 月 30 日以电子邮件的方

式送达全体董事。会议应当出席的董事人数 9 名,实际出席会议的董事人数 9

名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    (一)审议通过了关于制定《投资者关系管理制度》的议案;

    同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    《上海物资贸易股份有限公司投资者关系管理制度》全文已刊载于上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)。

    (二)审议通过了关于修订《上海物资贸易股份有限公司章程》部分条款的

议案;

    同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于修订<上海物资贸易股份有限公司章程>部分条款

的公告》(编号:临 2022-009)。

    《上海物资贸易股份有限公司章程(2022 年 6 月修订)》全文同时刊载于上

海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。



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    本议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (三)审议通过了关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的议案;

    同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司独立董事连任期满暨增补独立董事的公告》(编

号:临 2022-010)。

    公司独立董事薛士勇、金小野、王怀芳对上述增补独立董事的事项发表了同

意的独立意见,认为董事会对独立董事候选人的提名及表决程序均符合《公司法》

及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    有关公司增补独立董事的议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    (四)审议通过了关于公司召开 2021 年年度股东大会通知的议案。

    同意 9 名,反对 0 名,弃权 0 名。

    详见本公司刊载于上海证券报、香港商报及上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)的《关于公司召开 2021 年年度股东大会的通知》(编号:临

2022-011)。

    特此公告。



                                            上海物资贸易股份有限公司董事会

                                                          2022 年 6 月 10 日




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