*ST海航:*ST海航:第九届董事会第十四次会议决议公告

                                                                        临时公告
 证券代码:600221、900945   证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B   编号:临 2021-050



                      海南航空控股股份有限公司
                第九届董事会第十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    2021 年 5 月 21 日,海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公

司”)第九届董事会第十四次会议以通讯方式召开,应参会董事 9 名,实际参会董事

9 名,符合《中华人民共和国公司法》和《海南航空控股股份有限公司章程》的有关

规定。会议审议并通过如下议案:

    一、关于选举刘璐先生担任公司董事长及法定代表人的报告

    因工作调整原因,徐军先生拟不再担任公司董事长,刘位精先生拟不再担任公司

执行董事长、董事、法定代表人职务。公司董事会同意选举刘璐先生担任公司董事长、

法定代表人,任期与其董事任期一致。刘璐先生简历请见附件。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    二、关于选举公司董事会专门委员会委员的报告

    公司董事会同意选举刘璐先生担任公司战略委员会委员、召集人;审计与风险委

员会委员;薪酬与考核委员会委员以及提名委员会委员。徐军先生不再担任公司战略

委员会召集人,继续担任战略委员会委员;不再担任薪酬与考核委员会委员以及提名

委员会委员。刘位精先生不再担任公司战略委员会委员;审计与风险委员会委员。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    三、关于聘任公司高级管理人员的报告

    因工作调整原因,马志敏先生拟不再担任公司总裁职务。根据工作需要,并经公

司提名委员会审核通过,公司董事会同意聘任徐军先生担任公司总裁职务,马志敏先

生担任公司常务副总裁职务,任期为三年,自董事会批准之日起生效。

    独立董事意见:徐军先生、马志敏先生加入海航以来,长期从事民航经营管理方
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面的工作,具备丰富的航空公司管理运营经验。徐军先生、马志敏先生提名符合《公

司法》和中国证券监督管理委员会有关规定的任职要求,聘任方式合法有效,同意聘

任其分别担任总裁、常务副总裁职务。

    表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告




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                                                                    董事会

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附件 1:刘璐个人简历
    刘璐,男,1970 年 7 月出生,籍贯安徽省,毕业于北京航空航天大学工商管理

专业,硕士研究生学历。1994 年 4 月进入海航,现任海航航空旅游集团有限公司副

董事长、执行总裁。历任海口美兰机场有限责任公司财务总监,长安航空有限责任公

司财务总监、副总经理,金鹏航空股份有限公司首席财务官,甘肃机场集团有限公司

执行总裁兼财务总监,海航机场集团有限公司执行董事长、董事长,海南航空控股股

份有限公司总裁、首席执行官、常务副董事长,天津航空有限责任公司执行董事长兼

总裁、董事长,北京首都航空有限公司董事长,海航航空集团有限公司总裁、财务总

监,西部航空有限责任公司董事长等职务。



附件 2:徐军个人简历

    徐军,男,1971 年 2 月出生,籍贯四川省,毕业于天津大学冶金分校。1992 年

加入海航,现任海南航空控股股份有限公司董事。历任海南航空股份有限公司运行控

制部西安区域控制中心主任,长安航空有限责任公司运行控制部经理,金鹿航空有限

公司运行控制部总经理、副总裁,北京首都航空有限公司总裁,天津航空有限责任公

司董事长,海南航空控股股份有限公司总裁、董事长等职务。



附件 3:马志敏个人简历

    马志敏,男,1974 年 8 月出生,籍贯江苏省,毕业于中国民航大学,MBA 硕士研

究生。1997 年加入海航。历任云南祥鹏航空有限责任公司首席执行官、副董事长,

西部航空有限责任公司董事长兼总裁,海航航空集团有限公司总裁助理,香港快运航

空有限公司执行董事长兼总裁,海航货运有限公司董事长、总裁,海南航空控股股份

有限公司总裁等职务。

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