*ST海航:*ST海航:关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告

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证券代码:600221、900945   证券简称:*ST 海航、*ST 海航 B   编号:临 2021-051



                      海 南航空控股股份有限公司
    关 于上市 公司治理专项自查报告 整改 及重整进展 的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示:

     因海南航空控股股份有限公司(以下简称“海航控股”或“公司”)相关股

东及其关联方未能在一个月内(即 2021 年 1 月 30 日起一个月内)解决股东及关联方

非经营性资金占用、未披露担保、需关注的资产等问题,根据《上海证券交易所股票

上市规则》第 13.9.1、13.9.2 的规定,公司已被继续实施“其他风险警示”,具体内

容详见公司于 2021 年 2 月 27 日披露的《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整

进展的公告》(编号:临 2021-023)。

     海南省高级人民法院(以下简称“法院”)已正式受理对公司的重整申请,

公司将存在因重整失败而被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破

产清算,根据《上海证券交易所股票上市规则》第 13.4.14 的规定,公司股票将面临

被终止上市的风险。

     如果公司实施重整并执行完毕,重整计划将有利于改善公司的资产负债结构,

减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合

《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市

风险警示或终止上市的风险。



   一、上市公司治理专项自查报告整改进展情况

    公司经自查,发现公司存在股东及关联方非经营性资金占用、未披露担保、需关

注的资产等情况,具体内容详见公司于 2021 年 1 月 30 日披露的《关于上市公司治理

专项自查报告的公告》(编号:临 2021-010)。

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     为积极解决上述问题,公司计划对股东及关联方非经营性资金占用、需承担责

任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的损失等通过债务转移方式进行整改。

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 9 日披露的《关于针对上市公司治理专项自查报告

的整改计划的补充公告》(编号:临 2021-016)。前期整改进展情况详见公司分别

于 2021 年 2 月 27 日、2021 年 3 月 30 日、2021 年 4 月 1 日、2021 年 4 月 30 日披露

的《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》(编号:临 2021-023)、

《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》(编号:临 2021-029)、

《 关 于 上 市 公 司 治理 专 项 自 查报 告 整 改 及重 整 进 展 的 补充 公 告 》 (编 号 : 临

2021-031)、《关于上市公司治理专项自查报告整改及重整进展的公告》(编号:临

2021-045)。

     目前公司已被法院裁定受理重整,将在重整计划中通过债务转移等方式解决股东

及关联方非经营性资金占用、需承担责任的未披露担保、需关注的资产对公司造成的

损失。重整进展详见本公告“二、公司及子公司重整进展”。

   二、公司及子公司重整进展

     法院已于 2021 年 2 月 10 日裁定受理债权人对海航控股及海航控股的 10 家子公

司中国新华航空集团有限公司、山西航空有限责任公司、海航航空技术有限公司、福

州航空有限责任公司、云南祥鹏航空有限责任公司、长安航空有限责任公司、广西北

部湾航空有限责任公司、北京科航投资有限公司、乌鲁木齐航空有限责任公司、海南

福顺投资开发有限公司(以下合称“子公司”)的重整申请,并于同日指定海航集团

清算组担任公司及子公司管理人,具体内容详见公司于 2021 年 2 月 10 日披露的《关

于法院裁定受理公司重整暨股票被实施退市风险警示的公告》(编号:临 2021-017)、

《关于法院裁定受理主要子公司重整的公告》(编号:临 2021-019)。重整具体进

展情况如下:

     ㈠ 法 院 于 2021 年 2 月 10 日 在 “ 全 国 企 业 破 产 重 整 案 件 信 息 网 ”

(http://pccz.court.gov.cn)发布了公告,公告内容为受理公司及子公司重整、债权申

报以及第一次债权人会议等相关事项。

     ㈡ 为明确债权申报有关事项,管理人于 2021 年 2 月 19 日在“全国企业破产重


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整案件信息网”发布海航控股及子公司重整案债权申报指引,特就债权申报相关问题

做出指引。

       ㈢ 2021 年 3 月 19 日,管理人发布了《海航集团航空主业战略投资者招募公告》,

公开招募海航集团航空主业战略投资者,目前相关工作正在有序开展。

       ㈣ 海航控股重整的第一次债权人会议已于 2021 年 4 月 12 日上午 9 时通过“全

国企业破产重整案件信息网”召开,具体内容详见公司于 2021 年 4 月 13 日披露的《关

于公司及子公司重整案第一次债权人会议召开情况的公告》(编号:临 2021-032)。

       ㈤ 根据《中华人民共和国企业破产法》第十八条的规定,公司在管理人的指导

下完成未履行完毕合同的梳理工作,管理人就拟继续履行合同报告法院。

       三、风险提示

       ㈠ 公司 2020 年度经审计期末净资产为负值,根据《上海证券交易所股票上市规

则》13.3.2 的相关规定,公司股票已被实施退市风险警示,具体内容详见公司于 2021

年 4 月 30 日披露的《关于公司股票被继续实施退市风险警示的公告》(编号:临

2021-044)。

       ㈡ 法院已正式受理对公司的重整申请,公司将存在因重整失败而被宣告破产的

风险。如果公司被宣告破产,公司将被实施破产清算,根据《上海证券交易所股票上

市规则》第 13.4.14 的规定,公司股票将面临被终止上市的风险。

       ㈢ 如果公司实施重整并执行完毕,重整计划将有利于改善公司的资产负债结构,

减轻或消除历史负担,提高公司的盈利能力。但公司后续经营和财务指标如果不符合

《上海证券交易所股票上市规则》等相关监管法规要求,公司股票仍存在被实施退市

风险警示或终止上市的风险。



       公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》、香港《文汇报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息

均以在上述指定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者关注公司公告,并注意投资风

险。




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特此公告




               海南航空控股股份有限公司

                                董事会

                二〇二一年五月二十九日




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