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ST三五 (300051)


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ST三五( 300051) 公司公告

公告标题 公布日期 公告类型
ST三五:第五届董事会第三十次会议决议公告 2021-10-14 临时公告
ST三五:关于选举秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事暨选举秦晓伟先生为公司董事长及战略委员会委 2021-10-14 临时公告
ST三五:关于提名秦晓伟先生、胡谦先生为公司非独立董事候选人暨聘任胡谦先生为公司董事会秘书的公告 2021-09-29 临时公告
ST三五:关于完成工商变更登记备案暨取得新营业执照的公告 2021-07-13 临时公告
ST三五:2021年第四次临时股东大会决议公告 2021-07-01 临时公告
ST三五:第五届董事会第二十四次会议会议决议公告 2021-06-15 临时公告
ST三五:对外担保管理制度〔2021年6月11日修订〕 2021-06-15 更正或补充
ST三五:关联交易决策制度〔2021年6月11日修订〕 2021-06-15 更正或补充
ST三五:独立董事工作制度〔2021年6月11日修订〕 2021-06-15 更正或补充
ST三五:部分规则制度修订对比表 2021-06-15 更正或补充
ST三五:关于确定法定代表人及选举董事、专门委员会委员与主任委员(召集人)暨聘任证券事务代表的公告 2021-05-17 临时公告
三五互联:关于选举陈雪宜女士为公司监事、监事会主席的公告 2021-04-19 临时公告
三五互联:第五届监事会第十四次会议会议决议公告 2021-04-19 临时公告
三五互联:关于聘任章威炜先生为公司总经理、指定章威炜先生代行董事会秘书职责暨提名章威炜先生为公 2021-04-19 临时公告
三五互联:第五届董事会第十九次会议会议决议公告 2021-04-19 临时公告
三五互联:厦门三五互联科技股份有限公司章程修正案(2021年4月12日) 2021-04-19 更正或补充
三五互联:关于董事、董事长辞职的公告 2021-04-13 临时公告
三五互联:关于聘任汤璟蕾女士为公司副总经理的公告 2021-04-02 临时公告
三五互联:关于监事、监事会主席辞职暨提名监事候选人的公告 2021-04-02 临时公告
三五互联:厦门三五互联科技股份有限公司章程修正案(2021年4月) 2021-04-02 更正或补充
三五互联:关于总经理辞职的公告 2021-03-29 临时公告
三五互联:关于副董事长、董事、副总经理、董事会秘书、证券事务代表辞职的公告 2021-03-26 临时公告
三五互联:关于原控股子公司北京亿中邮信息技术有限公司完成工商变更登记备案暨不再纳入合并报表范围 2020-12-29 临时公告
三五互联:关于选聘洪建章先生为公司董事、副董事长、副总经理、董事会秘书的公告 2020-12-18 临时公告
三五互联:第五届董事会第十五次会议〔紧急会议〕决议公告 2020-12-18 临时公告
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